नीरव मोदी के 13 हजार करोड़ रुपए के घोटाले को भूल जाइए
ABG शिपयार्ड के 23 हजार करोड़ के घोटाले को भी छोड़ दीजिए
क्योंकि अब आपके सामने आया हैं 56 हजार करोड़ का घोटाला
जी हां भूषण स्टील के नीरज सिंघल ने देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले को अंजाम दिया है। 56000 करोड़ रुपये का बैंक घोटाला।
नीरज सिंघल को ही इस घोटाले का मास्टर माइंड बताया जा रहा है
56 हजार करोड़ के फ्रॉड का खुलासा जून 2023 में ED ने ही किया है ED ने अपनी शुरुआती जांच में बताया है कि नीरज ने करीब 3 दर्जन बैंकों को 56 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाया है. इसमें सबसे ज्यादा नुकसान सरकारी बैंकों को उठाना पड़ा है. फिलहाल यह देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड माना जा रहा है.ईडी ने इस मामले में अब नीरज सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी वो दो बार इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
इस फर्जीवाड़े का खुलासा तो 4-5 साल पहले ही हो चुका था और कंपनी की कथित गड़बड़ियों की जांच करते हुए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) ने 70 हजार पन्नों की बेहद विस्तृत चार्जशीट में 284 लोगों और इकाइयों को आरोपी बनाया है। इसे भारतीय कोर्ट में पेश की गईं अब तक की सबसे विस्तृत चार्जशीट बताया जाता है
भूषण स्टील को दिवालिया घोषित किए जानें के बाद में टाटा स्टील ने खरीद भी लिया था और इसके बाद से ही सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियां नीरज सिंघल की करतूतों का पर्दाफाश करने में जुटी हुई हैं.
हाल में ईडी ने नीरज के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 10 दिन की रिमांड पर लिया है.
जांच एजेंसियों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि नीरज ने बैंकों से बिजनेस के नाम पर पैसे लिए और उसका इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज में किया. इसके लिए नीरज ने डमी कंपनियां बनाईं और बैंकों से लिए फंड को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करते हुए मल्टीपल इंट्रीज के जरिये उसे अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए इन्वेस्ट कर दिया.
State Bank of India और Punjab National Bank को नीरज सिंघल ने बड़ा झटका दिया है. वैसे तो भूषण स्टील और नीरज ने 30 से ज्यादा बैंकों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सबसे ज्यादा झटका इन दो सरकारी बैंकों को लगा है
भास्कर की ख़बर है कि भूषण स्टील के प्रमोटर की इंदौर में भी करोड़ों की जमीने यह जमीनें कंपनी के तत्कालीन एमडी नीरज सिंघल की पत्नी और कंपनी की प्रमोटर रही रितु सिंघल के नाम हैं।
नीरज की शादी इंदौर के उद्योगपति भरत मोदी की बेटी रितु सिंघल के साथ हुई है। रितु अपने पति और ससुर के साथ भूषण स्टील के प्रमोटरों में शामिल रही हैं। इन पर सेबी भी कार्रवाई कर चुका है। रितु के नाम पर इंदौर बायपास पर निर्माणाधीन मॉल और खेल के सामान के एक बड़े स्टोर के पास कई एकड़ जमीन है।
अब देखना है कि देश के इस सबसे बडे़ बैंकिंग फ्रॉड के तार कहा तक जुड़े हुए हैं और ED नीरज सिंघल के साथ किन बडे़ लोगो के साथ जुड़ाव की खबर आगे हमे देती है हालांकि इसकी उम्मीद कम है