एक हजार करोड़ का क्रिप्टो करंसी फ्रॉड फ़िल्म स्टार गोविंदा से होगी पूछताछ दो लाख़ लोगो के साथ हुई धोखाधड़ी

जब से क्रिप्टो के नाम का हल्ला मचा है धोखाधड़ी करने वालो की चांदी हो गई है मल्टी लेवल मार्केटिंग और क्रिप्टो को मिलाकर नए तरीकों से फ्रॉड किए जा रहे हैं, भारत के छोटे शहरों मे ये धंधा बडे़ पैमाने पर चल रहा है कल ख़बर आई कि ओडिशा का ईओडब्ल्यू एसटीए टोकन क्रिप्टो-पोंजी घोटाले के संबंध में लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा से पूछताछ करने जा रहा है

 

पूरा मामला बेहद दिलचस्प है कुछ महीने पहले ख़बर आई थी कि ओडिशा पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित 1,000 करोड़ रुपये के एक बड़े मल्टीमीडिया, पोंजी घोटाले का भंडाफोड़ किया है और मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एसटीए क्रिप्टो टोकन के प्रमुख गुरतेज सिंह सिदु को श्री गंगानगर, राजस्थान से और इसकी ओडिशा इकाई निरोध दास को गिरफ्तार किया है

 

घोटाले में दिल्ली, झारखंड, राजस्थान आदि विभिन्न राज्यों के पीड़ितों को एसटीए क्रिप्टो टोकन में निवेश करने के लिए कहा गया था। ओडिशा से, 10,000 से अधिक लोगों ने घोटाले में अपना पैसा खो दिया।

ओडिशा आर्थिक अपराध शाखा को क्रिप्टो घोटाले की पहली लीड इंटेलिजेंस विंग से मिली। बताया गया कि क्रिप्टोकरेंसी आधारित पोंजी स्कीम ओडिशा में, खासकर भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और क्योंझर जिलों में चलाई जा रही थी।

 

जांच से पता चला कि एसटीए कुछ अप-लाइन सदस्यों के माध्यम से इन जिलों में बहुत सक्रिय था और वे लोगों को इस योजना में शामिल होने और भारी पैसा कमाने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रचार उपकरणों का भी उपयोग कर रहे थे।सदस्यों ने अपने दैनिक व्यवसाय में एसटीए टोकन को कानूनी निविदा के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है। अनुमान है कि ओडिशा के 10,000 से अधिक लोग पहले ही इस योजना के सदस्य बन चुके हैं।

 

इस खेल में जालसाज अधिक से अधिक लोगों को क्रिप्टो सिक्कों में निवेश करने और बड़ी संख्या में मुद्रा इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसके अलावा, पीड़ितों को समूह में अधिक लोगों को शामिल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया,

 

जेएन पंकज, आईजी (ईओडब्ल्यू) उड़ीसा ने कहा कि हमने बहुत बड़े मल्टीमीडिया, पिरामिड संरचना, पोंजी घोटाले का भंडाफोड़ किया है… हमें पता चला है कि पूरे भारत में लोगों ने इस घोटाले में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। ओडिशा के भी करीब 10,000 लोग वहां हैं. इसमें बिहार, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, एमपी और हरियाणा से काफी लोग शामिल हैं। आर्थिक अपराध शाखा के आईजी जेएन पंकज ने एएनआई को बताया, ”लगभग 2 लाख लोग इसके सदस्य हैं।”

 

दरअसल सोलर टेक्नो एलायंस (एसटीए) सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दावा किया कि यह “वन-स्टॉप सोलर टेक्नोलॉजीज सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके कम से कम समय में निकटतम किसानों से अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ऑर्डर करने में सक्षम बनाती है।

 

STA टोकन का यह नेटवर्क बडे़ बडे़ इवेंट आयोजित करता था और अप-लाइन सदस्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर बोनस भी देता था। पुलिस ने एएनआई को बताया कि पिछले हफ्ते एसटीए ने गोवा के एक आलीशान होटल/बैंक्वेट हॉल में भव्य जश्न मनाया था।

 

इसी फंक्शन मे गोविंदा शामिल हुए थे इसी कारण से उनसे पूछताछ की जानी है

 

Goa की इस इवेंट में विभिन्न राज्यों के एक हजार से अधिक अप-लाइन सदस्यों ने भाग लिया। ये सदस्य जो सदस्यों को जोड़ने के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें नए सदस्यों को जोड़ने के लिए बोनस और अन्य रॉयल्टी मिलती थी। उन्होंने कहा कि इसके नेतृत्व को पर्ल, रूबी, एमराल्ड, पुखराज, डायमंड, पिंक डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, द होप डायमंड और कोह-आई-नूर नाम दिया गया

सदस्यता फैलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर यूट्यूब चैनल और प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गए वे एमएलएम के तरीके से भावी सदस्यों का ब्रेनवॉश करने के लिए ऐसी बैठकों में फैंसी होटल, प्रेरक वक्ता, संगीत, लंच/डिनर आदि का उपयोग करते हैं।

 

Eow अधिकारी ने कहा कि वे प्रचार और नए सदस्यों को पढ़ाने के लिए कई यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। सदस्यों से वादा किया जाता है कि यदि वे इस योजना में शामिल होते हैं और अपने अंतर्गत और सदस्यों को जोड़ते हैं तो वे प्रति दिन $20 से $3000 कमाएँगे।

 

शानो-शौकत और दिखावे के बावजूद सदस्यों और ग्राहकों को लुभाने वाली एसटीए में कई बुनियादी जरूरी चीजों की कमी थी। पुलिस ने पाया कि एसटीए जमा एकत्र करने के लिए आरबीआई या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है। एक और बात जो पुलिस को अपनी प्रारंभिक जांच में संदिग्ध लगी वह यह थी कि एसटीए वेबसाइट आइसलैंड से होस्ट की जाती है लेकिन इसका व्यवसाय/गतिविधि भारत तक लक्षित/सीमित है। उन्होंने कहा कि इसका नेतृत्व हंगेरियन (यूरोप) का एक युवा नागरिक डेविड गीज़ कर रहा है, जो कई बार भारत का दौरा कर चुका है।

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