ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) ने अपनी रिपोर्ट में अडानी की कार्यप्रणाली को पूरा खोल कर सामने रख दिया है यह रिपोर्ट गार्डियन में प्रकाशित हुई है इसमें बताया गया है कि कि कैसे अडानी ग्रुप की कंपनियों ने 2013 से 2018 तक गुपचुप तरीके से अपने शेयरों को खरीदा। नॉन-प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन OCCRP का दावा है कि उसने मॉरीशस के रास्ते हुए ट्रांजैक्शंस और अडानी ग्रुप के इंटरनल ईमेल्स को देखा है। इसमें अडानी ग्रुप के मॉरीशस मे किए गए ट्रांजैक्शंस की डीटेल का पहली बार खुलासा करने का दावा किया गया है।उसका कहना है उसकी जांच में सामने आया है कि कम से कम दो मामले ऐसे हैं जहां निवेशकों ने विदेशी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे और बेचे हैं।
गुरुवार को आई OCCRP की रिपोर्ट में दो निवेशकों नसीर अली शाबान अहली और चांग चुंग-लिंग का नाम लिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये लोग अडानी परिवार को लॉन्गटाइम बिजनस पार्टनर्स हैं और उसने अपनी रिपोर्ट में इन्हीं दोनों की जांच की है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक OCCRP ने दावा किया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चांग और अहली ने जो पैसा लगाया है वह अडानी परिवार ने दिया था लेकिन रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट्स से साफ है कि अडानी ग्रुप में उनका निवेश अडानी परिवार के साथ सामंजस्य के साथ किया गया था। OCCRP ने कहा कि सवाल यह है कि यह अरेंजमेंट कानूनों का उल्लंघन है या नहीं, यह इस बात कर निर्भर करता है कि क्या अहली और चांग प्रमोटर्स की तरफ से काम कर रहे हैं या नहीं। अडानी ग्रुप में अडानी ग्रुप ही प्रमोटर है। अगर ऐसा है तो अडानी होल्डिंग्स में उनकी हिस्सेदारी 75 परसेंट से अधिक हो जाएगी।
उदाहरण के लिए, एक चीनी कार्यकारी चांग चुंग-लिंग का नाम हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कई अदानी फर्मों के निदेशक के रूप में सामने आया। (उनमें से एक, एक सिंगापुर की कंपनी, हेलीकॉप्टर खरीद से जुड़े भ्रष्टाचार घोटाले में अपनी भूमिका के लिए 2018 में भारतीय अधिकारियों द्वारा जांच के दायरे में आई थी ।) क्वार्ट्ज ने पहले लंदन के एक पूर्व-बैंकर संजय नेवतिया के बारे में लिखा था , जो पेंडोरा पेपर्स के अनुसार, एक धनी भारतीय लॉबिस्ट को विदेशी लेनदेन करने में मदद करता था, और जो अब यूके में पंजीकृत 57 अडानी कंपनियों में एकमात्र निदेशक है।
नासिर अली शाबान अहली दुबई में एक कंसल्टेंसी अल जावदा ट्रेड एंड सर्विसेज चलाते हैं। /अडानी समूह द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग की कम से कम दो भारतीय जांच में अहली का नाम सामने आया है। वह ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कॉर्पोरेट रजिस्ट्री में भी अडानी समूह से जुड़ी एक प्रतिभूति निवेश फर्म में एक अधिकारी के रूप में उभरे हैं।
इसके अतिरिक्त, अहली को चीनी रिकॉर्ड में बीजिंग बेसिल के निदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो एक कंपनी है जो भारत में विशेष रूप से अदानी पावर को औद्योगिक भागों का निर्यात करती है। बीजिंग बेसिल, अदानी समूह से इतनी निकटता से जुड़ा हुआ है कि लिंक्डइन पर इसके शंघाई स्थित कर्मचारियों में से एक का कहना है कि उसने पिछले 15 वर्षों से अदानी समूह के लिए काम किया है। फिर भी अदानी पावर की फाइलिंग में बीजिंग बेसिल को संबंधित पक्ष के रूप में नहीं दिखाया गया है ।
ओसीसीआरपी ने पूछा कि क्या अहली और चांग को अदानी प्रमोटरों की ओर से कार्य करने वाला माना जाना चाहिए। “यदि ऐसा है, तो अदानी समूह में उनकी हिस्सेदारी का मतलब यह होगा कि अंदरूनी लोगों के पास कुल मिलाकर कानून द्वारा अनुमत 75% से अधिक हिस्सेदारी है,” इसमें कहा गया है, यह भारतीय लिस्टिंग कानून का उल्लंघन है।
इसमें कहा गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चांग और अहली के निवेश का पैसा अदानी परिवार से आया था, लेकिन कहा कि इसकी जांच से पता चला है कि “इस बात के सबूत हैं” कि अदानी स्टॉक में उनका व्यापार “परिवार के साथ समन्वित था।”
इसमें कहा गया है, “अडाणी समूह की वृद्धि आश्चर्यजनक रही है, नरेंद्र मोदी के प्रधान मंत्री बनने से एक साल पहले सितंबर 2013 में बाजार पूंजीकरण 8 अरब डॉलर से बढ़कर पिछले साल 260 अरब डॉलर हो गया।”
यह समूह परिवहन और रसद, प्राकृतिक गैस वितरण, कोयला व्यापार और उत्पादन, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, सड़क निर्माण, डेटा सेंटर और रियल एस्टेट सहित कई क्षेत्रों में सक्रिय है।
गुप्त अपतटीय अभियानों में कथित तौर पर अदानी के बड़े भाई विनोद द्वारा निभाई गई प्रभावशाली भूमिका के पुख्ता सबूत भी प्रदान करते प्रतीत होते हैं । अडानी समूह का कहना है कि कंपनी के रोजमर्रा के मामलों में विनोद अडानी की कोई भूमिका नहीं है।
दस्तावेज़ों में, विनोद अडानी के दो करीबी सहयोगियों को उन ऑफशोर कंपनियों के एकमात्र लाभार्थियों के रूप में नामित किया गया है जिनके माध्यम से धन का प्रवाह होता दिखाई दिया। इसके अलावा, वित्तीय रिकॉर्ड और साक्षात्कार से पता चलता है कि मॉरीशस स्थित दो फंडों से अदानी स्टॉक में निवेश की देखरेख दुबई स्थित एक कंपनी द्वारा की गई थी, जिसे विनोद अदानी के एक ज्ञात कर्मचारी द्वारा चलाया गया था।
ओसीसीआरपी द्वारा उजागर किए गए और गार्जियन द्वारा देखे गए एक पत्र के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को 2014 की शुरुआत में अडानी समूह द्वारा कथित संदिग्ध शेयर बाजार गतिविधि के सबूत सौंपे गए थे – लेकिन महीनों बाद मोदी के चुने जाने के बाद, सरकारी नियामक की दिलचस्पी ख़त्म होती दिख रही थी।
दस्तावेजों का भंडार 2010 की कंपनियों के एक जटिल जाल को दर्शाता है, जब अदानी परिवार के दो सहयोगियों, चांग चुंग-लिंग और नासिर अली शाबान अहली ने मॉरीशस, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह और संयुक्त अरब में ऑफशोर शेल कंपनियां स्थापित करना शुरू किया था।
इन वित्तीय रिकॉर्डों से पता चलता है कि चांग और अहली द्वारा स्थापित चार अपतटीय कंपनियों – जो दोनों अदानी से जुड़ी कंपनियों के निदेशक रहे हैं – ने बरमूडा में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड (जीओएफ) नामक एक बड़े निवेश कोष में करोड़ों डॉलर भेजे। उन पैसों से 2013 के बाद से भारतीय शेयर बाज़ार में निवेश किया गया।
यह निवेश अपारदर्शिता की एक और परत पेश करके किया गया था। वित्तीय रिकॉर्ड जोड़ी की अपतटीय कंपनियों के धन की एक तस्वीर चित्रित करते हैं जो जीओएफ से दो फंडों में प्रवाहित होती है, जिनकी जीओएफ ने सदस्यता ली है: इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स (ईआईएफएफ) और ईएम रिसर्जेंट फंड (ईएमआरएफ)।
ऐसा प्रतीत होता है कि इन फंडों ने चार अदानी-सूचीबद्ध कंपनियों में शेयर हासिल करने में कई साल बिताए हैं: अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी पावर और बाद में, अदानी ट्रांसमिशन। ये रिकॉर्ड इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे अपारदर्शी अपतटीय संरचनाओं में पैसा गुप्त रूप से भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में प्रवाहित हो सकता है।
ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों फंडों के निवेश निर्णय दुबई स्थित विनोद अडानी के एक ज्ञात कर्मचारी और सहयोगी द्वारा नियंत्रित एक निवेश सलाहकार कंपनी के मार्गदर्शन में किए गए थे।
ऐसा प्रतीत होता है कि मई 2014 में, EIFF के पास तीन अदानी संस्थाओं में $190m से अधिक शेयर थे, जबकि EMRF ने अपने पोर्टफोलियो का लगभग दो-तिहाई हिस्सा अदानी स्टॉक के लगभग $70m में निवेश किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों फंडों ने उस पैसे का उपयोग किया है जो पूरी तरह से चांग और अहली द्वारा नियंत्रित कंपनियों से आया था।
सितंबर 2014 में, वित्तीय रिकॉर्ड के एक अलग सेट से पता चला कि कैसे चार चांग और अहली ऑफशोर कंपनियों ने इस संरचना के माध्यम से अदानी शेयरों में लगभग 260 मिलियन डॉलर का निवेश किया था।
दस्तावेज़ बताते हैं कि यह निवेश अगले तीन वर्षों में बढ़ता हुआ दिखाई दिया: मार्च 2017 तक, चांग और अहली ऑफशोर कंपनियों ने अदानी कंपनी के स्टॉक में $430m – अपने कुल पोर्टफोलियो का 100% – निवेश किया था।
जब गार्जियन द्वारा फोन पर संपर्क किया गया, तो चांग ने अडानी शेयरों में अपनी कंपनी के निवेश को निर्धारित करने वाले दस्तावेजों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। न ही वह विनोद अडानी से अपने संबंधों के बारे में सवालों का जवाब देंगे, जिन्होंने अहली के साथ संपर्क करने के प्रयासों का जवाब नहीं दिया।